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課程列表
銀行招考 - 金融類
課程介紹
課程名稱：洗錢防制法—陳弘老師
準備方法
銀行新進人員測驗僅部分公股銀行，主要是第一銀行與彰化銀行，將洗錢防制法規列為測驗科目之一。本課程除收錄106年至110年相關銀行甄試之試題外，同時亦將「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」列為授課之教材，期能強化課程之深度與廣度。洗錢防制法規之測驗均以選擇題型為主，且皆以法律條文之要件作為之試題來源，因此學習方法上以熟練法條之關鍵重點，是作為獲取高分之最佳捷徑。
考情趨勢
| 章節 | 重要考點出處 |
|---|---|
| 洗錢防制法 | 第1、3、4、5、7、9、11條 |
| 金融機構防制洗錢辦法 | 第2、3、5、6、10、12、13條 |
| 銀行業及 其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢 及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 |
第3、6、7、8、9條 |
| 資恐防制法 | 第1、5、6、7、114條 |
| 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 | 第3、4、6、9、11、13條 |
| 銀行評估洗錢及資恐風險及 訂定相關防制計畫指引 |
第3、6、8條 |
| 疑似洗錢或資恐交易態樣 | 第1、4條 |
章節目錄
| 章節 | 重要度 |
|---|---|
| CH1 洗錢防制法 | ★★★★★ |
| CH2 金融機構防制洗錢辦法 | ★★★ |
| CH3 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 |
★★ |
| CH4 資恐防制法 | ★★★ |
| CH5 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 | ★★ |
| CH6 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 | ★ |
| CH7 疑似洗錢或資恐交易態樣 | ★ |
教學特色
- 以體系化的方式講解金融法規之涵義，適時連結歷年試題解析。
- 讓學員能以最有效率的方式掌握命題重點，進而獲取高分快速上榜。
上課方式
陳弘
學 歷
- 東海大學法律系
經 歷
- 銀行法務主管
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